Información al 22/07/2026 · CNBV, documentos de la certificación PLD/FT
Lista de personas certificadas en PLD/FT por la CNBV: dónde consultarla y cómo verificar a alguien
Actualizado el 26 de octubre de 2026 · 5 min de lectura · Equipo editorial CEMPA · Cómo elaboramos este contenido
Contenido de esta página
Las dos listas que publica la CNBV
| Documento | Qué trae | Para qué sirve |
|---|---|---|
| Personas certificadas que dieron su consentimiento (PDF) | Apellido paterno, apellido materno y nombre, en orden alfabético | Confirmar que una persona obtuvo el certificado |
| Estatus de certificación de los oficiales de cumplimiento (PDF) | Sector, denominación de la entidad y una marca si su oficial de cumplimiento está certificado | Revisar si una entidad tiene oficial certificado |
Fuente: Personas certificadas en materia de PLD/FT que dieron su consentimiento, información al 22 de julio de 2026 (CNBV), consultada el 20 de octubre de 2026; Estatus de certificación de los oficiales de cumplimiento de los sujetos obligados, información al 22 de julio de 2026 (CNBV), consultada el 20 de octubre de 2026. Los dos PDF se publican en la página de documentos de la certificación de la CNBV en gob.mx.
Lista de personas certificadas
Fundamento legal · Disposiciones de carácter general para la certificación, art. 18
El Certificado se emite electrónicamente y contiene la fecha de emisión y de vencimiento. "La lista de personas certificadas será pública, previo consentimiento del Participante". La vigencia del Certificado es de cinco años.
Fuente: Disposiciones de carácter general para la certificación en materia de PLD/FT (DOF 1 de noviembre de 2019), consultada el 20 de octubre de 2026.
La lista no es un padrón completo: solo aparecen quienes aceptaron publicar sus datos. Para buscar a alguien, abre el PDF y usa la búsqueda del lector (Ctrl + F o "Buscar en el documento") con el primer apellido. Los nombres vienen en mayúsculas y, en la conversión a texto, algunas letras con tilde o la ñ pueden no encontrarse: busca también sin acento.
Error común · Concluir que alguien no está certificado porque no aparece
La ausencia en la lista puede deberse a que no dio su consentimiento. Y aparecer tampoco prueba que el certificado siga vigente hoy: la lista no trae fechas.
Estatus del oficial de cumplimiento por entidad
El segundo documento lista a los sujetos obligados por sector (bancos, SOFOM, centros cambiarios, transmisores, fintech, SOCAP y demás) y marca si su oficial de cumplimiento está certificado. Al 22/07/2026: 3,693 entidades, 1,444 con oficial certificado y 2,249 sin él. El encabezado del documento recuerda que la certificación es un mecanismo de profesionalización y que cada participante tiene hasta dos oportunidades por año calendario. Quién está obligado, sector por sector.
Cómo verificar a una persona
- Busca su nombre en la lista de personas certificadas (versión más reciente).
- Si no aparece, pídele su certificado electrónico: trae la fecha de emisión y la de vencimiento.
- Si te interesa una entidad, revisa en el estatus de oficiales de cumplimiento si su oficial está marcado como certificado.
- Para dudas sobre la certificación, la guía del sustentante señala el correo de la CNBV certificacionpld@cnbv.gob.mx.
CEMPA no consulta ni valida certificados: esta página solo explica dónde están las listas oficiales.
Cada cuánto se actualizan
La CNBV no publica un calendario de actualización. Las dos últimas versiones de la lista de personas tienen información al 19 de noviembre de 2025 (2,454 nombres) y al 22 de julio de 2026 (2,241), justo después de rondas de resultados. Es probable que la siguiente llegue después de los resultados de la 2.ª evaluación de 2026. El conteo de nombres es de CEMPA, hecho sobre cada PDF.
Importante · ¿Te toca renovar?
El certificado dura cinco años. Cómo funciona la renovación · fechas probables de 2027.
Preguntas frecuentes
¿Dónde consulto la lista de personas certificadas en PLD/FT por la CNBV?
En la página de documentos de la certificación de la CNBV en gob.mx. La lista vigente tiene información al 22/07/2026 e incluye 2,241 personas.
¿Por qué no aparece una persona certificada en la lista?
Porque la lista solo incluye a quienes dieron su consentimiento para publicar sus datos. Que alguien no aparezca no significa que no esté certificado: pídele su certificado electrónico, que trae la fecha de emisión y de vencimiento.
¿Cómo sé si el oficial de cumplimiento de una entidad está certificado?
La CNBV publica un segundo documento, el estatus de certificación de los oficiales de cumplimiento de los sujetos obligados, con el sector, la denominación de cada entidad y una marca si su oficial está certificado. Al 22/07/2026 listaba 3,693 entidades, 1,444 con oficial certificado.
¿La lista de certificados muestra la fecha de vencimiento?
No. La lista de personas solo trae apellido paterno, apellido materno y nombre. La vigencia (cinco años) consta en el certificado electrónico que la CNBV emite a cada persona.
¿Cada cuándo se actualiza la lista de certificados de la CNBV?
No hay un calendario publicado. Las dos últimas versiones tienen información al 19 de noviembre de 2025 y al 22 de julio de 2026, después de cada ronda de resultados; es probable que la siguiente llegue después de los resultados de la 2.ª evaluación de 2026.
Fuentes
- Personas certificadas en materia de PLD/FT que dieron su consentimiento, información al 22 de julio de 2026 (CNBV), consultada el 20 de octubre de 2026.
- Estatus de certificación de los oficiales de cumplimiento de los sujetos obligados, información al 22 de julio de 2026 (CNBV), consultada el 20 de octubre de 2026.
- Certificación CNBV en materia de PLD/FT: documentos (gob.mx), consultada el 20 de octubre de 2026.
- Disposiciones de carácter general para la certificación en materia de PLD/FT (DOF 1 de noviembre de 2019), consultada el 20 de octubre de 2026.
- Preguntas frecuentes de la certificación 2026 (CNBV), consultada el 20 de octubre de 2026.
Verifica siempre la información vigente en la página de la certificación en gob.mx/cnbv y en el Diario Oficial de la Federación. Este contenido es informativo; no es asesoría legal ni sustituye la lectura de la norma.
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Publicado el 20 de octubre de 2026 · Actualizado el 26 de octubre de 2026 · Datos oficiales verificados el 20 de octubre de 2026